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江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關聯交易公告

發布時間:2019-10-26 03:55:44 已有: 人閱讀

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇紫金農村商業股份有限公司(以下簡稱“公司”)同意給予華泰證券股份有限公司授信1.2億元、(上海)資產管理有限公司授信1.5億元、江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司新增授信額度0.5億元,期限均為1年。

  本公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于國信集團關聯交易事項的議案》,同意給予股份有限公司授信1.2億元、華泰證券(上海)資產管理有限公司授信1.5億元、國際集團機械進出口有限公司新增授信額度0.5億元,期限均為1年。此次對公司主要股東江蘇省國信集團有限公司關聯方新增關聯交易額度共3.2億元,占公司上一年度經審計凈資產的2.6%。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  公司2018年年度股東大會審議通過《江蘇紫金農村商業股份有限公司關于2019年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案》,同意給予國際集團機械進出口有限公司關聯交易額度1.5億元。該額度已經履行股東大會決策程序并披露,不再按照累計計算原則計入本次關聯交易額度。

  至本次關聯交易為止,過去12個月內公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到公司近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

  江蘇省國信集團有限公司為本公司持股5%以上的主要股東,股份有限公司、(上海)資產管理有限公司、江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司均為江蘇省國信集團有限公司的關聯企業。

  股份有限公司成立于1991年4月9日,公司類型為股份有限公司(上市),法定代表人周易,注冊資本907665萬元人民幣,注冊地址為南京市江東中路228號,經營范圍:證券經紀業務,證券自營,證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)),證券投資咨詢,為期貨公司提供中間介紹業務,融資融券業務,代銷金融產品業務,證券投資基金代銷,證券投資基金托管,黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務,股票期權做市業務,中國證監會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  截至2018年12月末,股份有限公司總資產2767.31億元,凈資產947.97億元,實現營業收入107.48億元,凈利潤53.6億元。

  華泰證券(上海)資產管理有限公司成立于2014年10月16日,公司類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人崔春,注冊資本260000萬元人民幣,注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區基隆路6號1222室,經營范圍:證券資產管理業務,公開募集證券投資基金管理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  截至2018年12月末,華泰證券(上海)資產管理有限公司總資產250.53億元,凈資產57.33億元,實現營業收入24.67億元,凈利潤13.72億元。

  江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司成立于1992年10月16日,公司類型為有限責任公司(法人獨資),法定代表人楊青峰,注冊資本5418.4萬元人民幣,注冊地址為南京市雨花臺區軟件大道21號C座,經營范圍:Ⅱ類、Ⅲ類醫療器械銷售(按醫療器械許可證經營);預包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發和零售。自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國內貿易,工程設備銷售、安裝,倉儲,室內外裝飾設計施工、咨詢服務,招投標代理業務,建筑工程安裝,黃金制品、通信設備和通訊器材的銷售。各類工具的包裝、組裝、加工及設計。煤炭批發與零售。國際貨物運輸代理;代理出入境檢驗檢疫報檢,代理報關,貨物的搬運、裝卸、倉儲,包裝服務;物流信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  截至2018年12月末,江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司總資產250347萬元,凈資產45050萬元,實現營業收入524716萬元,凈利潤305萬元。

  本次關聯交易的定價依據市場化原則,按一般商業條款進行,授信條件不優于對非關聯方同類交易的條件。

  根據《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權書》的規定,本次關聯交易由風險管理與關聯交易控制委員會審查后,提交董事會審議。因交易金額不足公司上一年度經審計凈資產的5%,無需提交股東大會審議。

  本次對華泰證券股份有限公司、華泰證券(上海)資產管理有限公司、江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司的關聯交易事項已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過,履行規定程序。

  本次關聯交易屬于銀行經營范圍內發生的常規業務,公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則,以不優于對非關聯方同類交易的條件進行,沒有損害公司和股東、特別是中小股東的利益,符合關聯交易管理要求的公允性原則,不影響公司獨立性,不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。公司董事會在審議該議案前取得了我們的事前認可,公司董事會在審議該議案時,關聯董事均回避表決,決策程序符合有關法律法規、規范性文件和公司《章程》的相關規定。

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